Gelişmiş Durum Tespit (Due Diligence) Soruşturması
Müşterilerinize, iş ortaklarınıza ve/veya tedarikçilerine 360° Kara Para Aklama (AML) & Risk Değerlendirmesi sağlar.
Küresel durum tespit soruşturmaları müşterilerin özel ihtiyaçlarına göre özelleştirilebilir, şirket ya da birey hakkında detaylı analiz sağlar. Bu gelişmiş soruşturma, uluslararası müşterini tanı bilgisinin yani sıra yaptırım listeleri, yaptırım eylemleri, PEP listeleri, mahkeme dosyaları ve olumsuz medyayı da içerir.
ICG MECOS araştırmaları soruşturmaları ayni zamanda küresel ilişkileri, yasal geçmişi, kredi ve kurumsal yapıyı, doküman doğrulama ve diğer ilgili bilgileri de inceler.
Özellikleri
1. Her şirket ve kişi hakkında derinleştirilmiş durum tespit (due diligence) soruşturması
Bir şirket ya da birey hakkında, güncellenmiş çok sayıda kaynaktan alınmış, özelleştirilebilir, derinlikli soruşturma.
2. Bir şirket ya da birey hakkında güncel haberlerin gözden geçirilmesi
Binlerce yeni kaynak üzerinden kapsamlı bir arama.
3. İlgili partilerin tanımlanması ve gözlemlenmesi
Konu şirket ile ilgili diğer partilerin tanımlaması ve uluslararası yaptırımlar, izleme listeleri, Siyasi Olarak Maruz Kalan Kişiler (PEP) ve Olumsuz Medya’ ya karşı taranması ve gözlemlenmesi.
4. Yaptırımları, düzenleyici listeleri, izleme listelerini ve siyasi olarak maruz kalan kişiler (PEP'ler) listelerini kontrol edin
Arama sonuçları kategorize edilmiştir, böylece aradığınız şirket ya da kişinin hızlıca hangi kategoride olduğunu görebilirsiniz.
5. Bir şirket ya da bireyin yasal dava verileri aracılığıyla dava geçmişinin gözden geçirilmesi
Durum tespit surecinde bir firmanın yasal geçmişinin anlaşılması önemli bir adımdır.
Özelleştirilmiş durum tespiti soruşturmalarımız ile, firma için, davalar, iş listeleri, hükümler vb. gibi tüm yasal dokümanlara sahip olursunuz.
6. Anahtar şirket bilgilerinin doğrulanması
Derin araştırmalarımız ve durum tespiti raporlarımız size şirketin kayıtlı adresi, ortakların isimleri, is tanımı, lokasyonu ve biyografik verilerin tespiti için anahtar bilgiler sağlar.
7. İlgili şirketin finansal yapısına erişim
Şirketin finansal pozisyon verisi ile şirketin finansal durumunu gözden geçirebilirsiniz.