LexisNexis
WorldCompliance Data
Yüksek riskli bireylerin ve varlıkların kaydedildiği sağlam bir veri tabanı. Taramalarınızı yetkili yaptırım verileri ve uzmanlığıyla güçlendirebilirsiniz.
WorldCompliance Data, işletmenizin işlem tarama verimliliğinin artırması ve yüksek maliyete sahip risklerinin azaltmasına yardımcı olmak için sektörün en güvenilir uyumluluk verilerini ve yaptırımlar alanında sahip olduğu essiz uzmanlığını sizlere sunmaktadır.
WorldCompliance Data, kapsamlı ve güncel yaptırım verilerine özelleştirilmiş/kişiselleştirilmiş erişim sağlayarak işletmenizde yapacağınız taramaları senkronize etmenizi ve sürekli değişen yaptırımlar, uyumluluk/uygunluk ve rüşvetle mücadele alanındaki gereklilikleri başarılı bir şekilde gerçekleştirmesini sağlar. WorldCompliance Data ile özelleştirilmiş, durum tespiti perspektifiyle işletmenizi koruyun ve işlem iş akışlarını kolaylaştırın.
Faydaları
Risklerle Özelleştirilmiş/Kişiselleştirilmiş Durum tespiti (Due Diligence) ile mücadele edin
WorldCompliance Data, büyük müşteri ve üçüncü taraf veri tabanlarını hızlı ve verimli bir şekilde toplu olarak taraması gereken kuruluşlar için ideal bir çözümdür. İşletmenize proaktif olarak yardımcı olmak için 50’den fazla risk kategorisi ve alt kategorisi arasından seçim yaparak, kendi essiz risk tabanlı yaklaşımınızla ilgili bilgileri ekleyerek veri tabanını ihtiyaçlarınıza göre uyarlayabilirsiniz:
- İşlem tarama verimliliğinizi artırın
- Hatalı olarak belirlenmiş pozitif eşlemeleri (False Positives) azaltın
- Maliyetli risklerinizi azaltın
WorldCompliance Data, esnek teslimat seçenekleri sunan özelleştirilebilir, modüler bir çözümdür: LexisNexis Bridger Insight XG ile sorunsuz bir entegrasyon gerçekleştirebilir veya kendi ağınızda çevrimdışı olarak tutup dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz.
Taramalarınızı, güvenilir kaynaklarla desteklenmiş kapsamlı bir çözümle güçlendirin.
LexisNexis, piyasada bulunan yüksek riskli bireylerin ve kuruluşların kaydedildiği sağlam, güvenilir veri tabanlarını sağlamak için titiz bir araştırma süreci kullanmaktadır. Süreç, kapsamlı bir araştırma, inceleme ve veri derleme sureci içerir. Profil içerikleri, ihtiyaçlarınıza göre uyarlanabilen bir dizi veri tabanında derlenir. Bunlar arasında şunlar yer alır:
- Yaptırımlar ve Yaptırımlar: Dünya çapındaki en önemli yaptırım listelerinden (OFAC, AB, BM, BOE, FBI BIS, vb.) bilgileri tek bir kategoride toplayarak toplar. Buna ek olarak, FDA, U.S. HHS, UK FSA, SEC ve daha fazlası gibi dünya çapındaki icra listelerinden ve mahkeme dosyalarından alınan bilgiler
- Siyasi Etkiye Maruz Kalan Kişiler (PEP’ler): Siyasi Etkiye Maruz Kalan Kişiler en büyük veri tabanının yanı sıra aile üyelerinin profillerini de içermektedir
- Olumsuz Medya: Dünya çapında 35.000'den fazla haber kaynağından yasadışı faaliyetlerle ilgili kapsamlı bir tescilli bir profil veri tabanı oluşturur ve kullanımınıza sunar
- Devlete Ait İşletmeler: Devlete ait ve devlete bağlı şirketlerin ve işletmelerin tescilli bir listesi
Sektörün Önde Gelen Bilgi Kaynağı
- Diğer tüm sağlayıcılardan daha fazla kişi ve kuruluşun kapsamınıza alarak essiz bir ayrıntı düzeyinde tarama yapabilirsiniz
- Yaptırımlar, kara para aklama ve PEP'ler gibi 50'den fazla risk kategorisi ve alt kategorisinde 1,8 milyondan fazla kişi ve şirketten oluşan veri tabanımıza bağlantı sağlarsınız
- Profil başına diğer sağlayıcılardan daha fazla veri noktasına (portre fotoğrafı, istihbaratın tam özeti, ilgili aile üyeleri ve iş ortaklarıyla bağlantıların diyagramı ve daha fazlası) sahip olursunuz
- Her ay ortalama 30.000 ek ve 40.000 güncelleştirilmiş kayıtla desteklenen Düzenleme ve Uyumluluk Araçlarına ve sağlam verilere erişim sağlarsınız
Özellik
Düzenleme ve uyumluluk araçları
- ABD Vatanseverlik Yasası, AB Direktifleri ve FATF yönergeleri dâhil olmak üzere 100'den fazla terörle mücadele ve kara para aklama yasasına uymanıza yardımcı olan hizmetlerden yararlanabilirsiniz
- Araştırma değerlerinizi / parametrelerinizi özel gereksinimlerinize göre uyarlayarak kendiniz için kapsamlı bir uyumluluk programı oluşturabilir, anlamlı, eyleme geçirilebilir ve somut sonuçlar üretebilirsiniz
- LexisNexis WorldCompliance Çevrimiçi Arama Aracı ile tarama iş akışınızı güçlendirir ve yeni is ilişkilerine güvenle girebilirsiniz