LexisNexis WorldCompliance
Çevrimiçi (Online) Arama Aracı
Tek Noktadan Yaptırımlar, PEP (Siyasi Olarak Maruz Kalan Kişiler)'ler ve Olumsuz Medya Haberleri çözümü
Sektörün en güncel yaptırımları, PEP (Siyasi Olarak Maruz Kalan Kişiler) ve Olumsuz haberlere bağlanın.
World Compliance Çevrimiçi Arama Aracı, sektörün en kapsamlı kimlik veri tabanlarından birine erişim sağlayarak daha hızlı tarama yapmanızı ve daha derin inceleme ve tetkik yapmanızı sağlar.
Bu araç, işletmenizin 50’den fazla risk kategorisinde ve 1,8 milyondan fazla kişi ve şirket için yaptırımlardan, PEP bilgilerinden ve olumsuz haberlerden anında ve güncel olarak yararlanmanızı sağlayacaktır. World Compliance Çevrimiçi Arama Aracı, potansiyel müşterilerinizi tararken onların önemli bağlantılarını anlamanıza ve bu şekilde sizin gerçek bilgiye dayalı karar almanıza yardımcı olur.
Faydaları
Geniş kapsama alanına ve hassas yaptırım uzmanlığına erişin
World Compliance Çevrimiçi Arama Aracı, yaptırımlara, PEP’ye ve olumsuz haber veri tabanlarına erişiminizi basitleştirerek tarama yapmanıza ve gerçek durumu daha iyi tespit etmenize yarar. Bu sezgisel araç, işletmenize yardımcı olmak için sizlere güncel bir yaptırım perspektifi sunar:
- Kullanımı kolay müşteri ara yüzümüz ile zamandan ve paradan tasarruf edersiniz
- Bilgiye hızlı erişim—herhangi bir yazılım yüklemenize ya da önceden hazırlanmış pano ve raporlara ihtiyacınız olmaz
- Her biri dolandırıcılık, terörizm, kara para aklama ve uyuşturucu kaçakçılığı gibi 50'den fazla risk kategorisinden birine giren 1,8 milyon farklı kuruluştan oluşan veri tabanımızdaki bilgi ve güncellemelere hızlı ve zahmetsizce bağlanırsınız
- Küresel analist ağımız tarafından günlük olarak güncellenen bilgi ve profillere göre potansiyel müşterilerinizi tarayabilir ve gelişmiş durum analizi ve tespiti (due diligence) yapabilirsiniz.
Sektörün Önde Gelen Bilgi Kaynağı
- Diğer tüm sağlayıcılardan daha fazla kişi ve kuruluşu kapsamınıza alarak eşsiz bir ayrıntı düzeyinde tarama yapabilirsiniz
- Yaptırımlar, kara para aklama ve PEP'ler gibi 50'den fazla risk kategorisi ve alt kategorisinde 1,8 milyondan fazla kişi ve şirketten oluşan veri tabanımıza bağlantı sağlarsınız
- Profil başına diğer sağlayıcılardan daha fazla veri noktasına (portre fotoğrafı, istihbaratın tam özeti, ilgili aile üyeleri ve iş ortaklarıyla bağlantıların diyagramı ve daha fazlası) sahip olursunuz
- Her ay ortalama 30.000 ek ve 40.000 güncelleştirilmiş kayıtla desteklenen Düzenleme ve Uyumluluk Araçlarına ve sağlam verilere erişim sağlarsınız
Özellikleri
Düzenleme ve uyumluluk araçları
- ABD Vatanseverlik Yasası, AB Direktifleri ve FATF yönergeleri dâhil olmak üzere 100'den fazla terörle mücadele ve kara para aklama yasasına uymanıza yardımcı olan hizmetlerden yararlanabilirsiniz
- Araştırma değerlerinizi / parametrelerinizi özel gereksinimlerinize göre uyarlayarak kendiniz için kapsamlı bir uyumluluk programı oluşturabilir, anlamlı, eyleme geçirilebilir ve somut sonuçlar üretebilirsiniz
- LexisNexis World Compliance Çevrimiçi Arama Aracı ile tarama iş akışınızı güçlendirir ve yeni is ilişkilerine güvenle girebilirsiniz.